В девяти регионах России, среди которых и Самарская область, задержана банда из девяти аферистов, похитивших более 10,5 млрд рублей, выделенных для выплаты материнского капитала, сообщает МВД России.  Разрабатывали группу около двух лет. Преступники использовали более 400 фирм, внешне никак финансово не связанных. Они собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. С женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем преступники от лица матерей проводили сделки по покупке недвижимости. В основном покупали ничтожно малые доли в квартирах, в ветхих домах, а также в помещениях непригодных для жилья.

Далее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал погашался. Соответствующим госорганам предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

На этом основании производились выплаты на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали. В ходе разработки выяснилось, что злоумышленники в разных регионах имели тесные связи как с городскими чиновниками, так и областными. В захвате мошенников участвовало более 100 полицейских. Задержания прошли в Cамарской области, Республике Татарстан, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Среди задержанных активные участники и организатор схемы руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредитель ООО «Центр микрофинансирования» и других фирм. В целом в операции было задействовано более 800 полицейских. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей, выявлено более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала.