Банкиров «Невского» подозревают в создании ОПС

Действия задержанных накануне сотрудников филиала «Невского банка» следователи квалифицировали не только как «мошенничество» и «незаконная банковская деятельность». Их действия рассматриваются еще и по очень редко применяемой в практике статье № 210 УК РФ -"Создание преступного сообщества". Об этом рассказал сегодня, 17 октября, сайт ВолгаНьюс.

Напомним, что разоблачили банкиров, подозреваемых в отмывании 97 миллионов рублей.

По версии следователей, ими была создана сеть подставных фирм, которые использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. Обыски прошли в филиале банка, в квартирах подозреваемых, а также в офисах подставных фирм.

По информации полиции, группировка орудовала на территории региона чуть более полугода - с 1 января по 28 августа. За это время она заработала около 1,5 миллиона рублей.