В самарском филиале Невского банка прошли обыски и задержания

 

В Самаре полицейские задержали банкиров, подозреваемых в том, что они пропустили через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций не менее 97 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщает со ссылкой на МВД России информационное агентство РИА Новости.

По версии оперативников, члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций, которые в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. Обыски прошли в филиале банка, в квартирах подозреваемых, а также в офисах подставных фирм.

По информации полиции, группировка орудовала на территории региона чуть более полугода - с 1 января по 28 августа. За это время она заработала около 1,5 миллиона рублей.

 

МВД уточнило, что при проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала Невского банка была выявлена недостача в сумме более 800 тысяч рублей.

 

Задержаны пять жителей Самары, причастных к незаконной финансовой деятельности Невского, сам управляющий самарским филиалом банка и его подчиненная.