Ростом незаконной обналички в области заинтересовалась Генпрокуратура РФ

В Самаре работает специальная комиссия Генеральной прокуратуры РФ, которая проверяет проводимую региональными ведомствами работу по противодействию отмыванию преступных доходов. Факт данной проверки обнародовал в минувший вторник, 20 августа, заместитель прокурора области Александр Галузин, сообщает «Самарское обозрение».

Столичные прокуроры изучают законность возбуждения или отказа в возбуждении уголовных дел по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным Генпрокуратуры РФ, начиная с IV квартала 2012 года по II квартал 2013 года в области выявлен значительный рост объема обналичивания денег клиентами региональных банков. При этом основная доля этих операций, достигших отметки в 119 млрд рублей (до 90%), была осуществлена физическими лицами.

По итогам проверки генпрокуратуры будет выработана стратегия усиления прокурорского надзора за исполнением законодательства в кредитно-банковской сфере.