Дело о мошенничестве в особо крупном размере в ближайшее время рассмотрит суд Автозаводского района Тольятти. Обвиняемая — 46-летняя жительница Тольятти. Будучи руководителем группы компаний, в которую входили более сотни коммерческих организаций, она разработала и реализовала преступную схему, похитив у ОАО «Альфа-Банк» 148 миллионов рублей.

Для начала мошенница в своей «бизнес-империи» определила две фирмы, основным направлением деятельности которых было изготовление пластмассовых комплектующих для автомобилей «ВАЗ», масел и растворителей. Вся продукция в рамках действующих контрактов поставлялась на ОАО «АвтоВАЗ».

С 2004 года под деятельность двух этих компаний женщина неоднократно брала и, соответственно, возвращала кредиты в «Альфа-банк». Так она создала фирмам хорошую кредитную историю, хотя зачастую документы, предоставляемые в банк для получения кредита, содержали фиктивные сведения о реальном финансовом состоянии заёмщиков.

В 2007 году злоумышленница решилась сделать «ход конём»: она зарегистрировала и поставила на учёт в налоговых органах ещё два юридических лица с идентичными названиями, но с другими регистрационными данными и перевела на них весь действующий персонал и оборудование, стоящее на балансе. При этом первые две компании, заработавшие хорошую кредитную историю, по сути превратились в «пустышки».

Далее мошенница по отработанной схеме от имени "фирм-пустышек» заключила очередной договор на поставку продукции с «АвтоВАЗом» и взяла под их же деятельность новый кредит в «Альфа-банке» на общую сумму 148 миллионов рублей. Потом «бизнес-леди» постепенно обналичила полученные деньги, используя так называемые «фирмы-однодневки».

Теперь предприимчивой жительнице Тольятти грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

Как сообщает пресс-служба следственного департамента МВД России, этот эпизод не единственный в бизнес-биографии тольяттинской мошенницы. Полицейские располагают информацией о подобных махинациях злоумышленницы и с другими банковскими организациями.